В Одессе сотрудники прокуратуры и СБУ разоблачили схему минимизации налогов при переводе средств за границу и изъяли 18 миллионов гривен в разной валюте.
Во время обысков правоохранители изъяли 18 миллионов гривен в разной валюте (более 7, 5 млн гривен, 220 тысяч 36 долларов США, более 130 тысяч евро и более 150 тысяч российских рублей) и документацию черновой бухгалтерии, передаёт ТАЙМЕР.
Фиктивные операции действовали для сбора и обналичивания средств предприятий области, а также минимизации налогов.
Проверяется информация о перечислении средств на счета фирм, находящихся в Москве и Ростове–на–Дону с использованием офшорных компаний на Кипре.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области по ст. 364 УК Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
