В Херсонской области фискалы выявили схему сокрытия от налогообложения доходов в особо крупных размерах.
Как сообщает облуправление ГНС, бенефициар «гражданин (ни его имя ни фамилию фискалы не называют – ред), бенефициар – главный получатель прибыли, наладил доверенные отношения с должностными лицами заводов-переработчиков молока и осуществлял решающее влияние на деятельность граждан, от имени которых проводились финансовые операции.
Благодаря отлаженной схеме, молокозаводы перечислили на банковские счета подконтрольных предпринимателей больше 48 млн грн. Эти деньги получил, присвоил и скрыл от налогообложения бенефициар. За счет этих сделок бюджет недополучил больше 12 млн грн налогов»
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК