В Николаеве 26 декабря сотрудниками ГФС Херсонской, Николаевской и Волынской областей были проведены обыски по делу крупного конвертационного центра.
В работе оперативной группы с 8:00 до 23:00 участвовали херсонская общественница Тамила Сулейманова и депутат Днепровского районного совета Александр Власов. Об этом Сулейманова написала на свое странице в Фейсбуке.
По ее словам, организованная преступная группировка долгое время занималась регистрацией фирм и транзитных предприятий на подставных лиц, чтоб обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС, также предоставляли услуги с незаконным переводом (конвертирование) многомиллионных безналичных средств в наличные для дальнейшей легализации и присвоения.
В офисном помещении в ходе обыска нашли 100 печатей фиктивных фирм, 50 мобильных телефонов, компьютерную технику, документы, жесткие диски и флешки, банковские карточки, на личных квартирах и в автомобилях также провели обыски.
Налоговики наложили аресты на счета фиктивных фирм. Досудебное следствие продолжается.
