Киевский бронетанковый завод перечислил 5 млн грн за поставки деталей компании, которая вывела деньги в “налоговые ямы”. Пока правоохранители дважды “хоронили” расследование – “прокладка” из окружения менеджера президента Украины Петра Порошенко собрала с трех бронетанковых заводов еще 93 млн грн.
Об этом говорится в сюжете программы “Наши Деньги с Денисом Бигусом”.
В 2014-2015 годы Министерство обороны заказало Киевскому бронетанковому заводу (далее – КБТО) ремонт и техобслуживание спецмашин. КБТО якобы приобрел запчасти для ремонта на 5,3 млн грн у фирмы-посредника, которая закупала их в двух других посредников “Интер Сталь ЛТД” и “Оптимумспецдеталь”. Эти две компании – основные для истории. Однако и они не являются производителями. “Оптимумспецдеталь” заказывала запчасти у фирмы “Промомаркетгруп”, которая в итоге оказалась фиктивной.
Следователи допросили формальную владелицу “Промомаркетгруп” Елену Сирык, безработную из маленького села в Киевской области. Женщина рассказала, что компанию зарегистрировала за деньги и никаких договоров на поставку запчастей не подписывала.
Она и получила единственный приговор в этой истории – штраф за фиктивное предпринимательство. Несмотря на то, что прокуроры получили разрешения на обыски фирм с цепочки и самого КБТО и изъяли печати – дальше они не продвинулись. И присвоение бюджетных средств на КБТО, с которых все начиналось, не расследовали.
В 2017 году историю этой закупки расследует Главная военная прокуратура. Прокуроры взяли разрешение на обыск самого “Укроборонпрома”. Следователи также расширили перечень фиктивных фирм-поставщиков: помимо “Промомаркетгруп” Сирык, “Оптимумспецдеталь” оформляла закупку в “Наполи групп” и “Мидленд инвест”.
Прокуратура продвинулась на одно звено ближе к КБТО – нашли и допросили владельца “Оптимумспецдетали” Владимира Волохача.
На допросе Волохача признал, что у фирмы отсутствовали склады и транспорт, а зарегистрировали компанию для завладения государственными средствами. Следствие установило, что компании из этой группы “поставляли” детали и на другие предприятия УОП. И добились в суде разрешения на изъятие у концерна документов по закупкам.
Однако решение с разрешением на обыск “Укроборонпрома” изъяли из судебного реестра. После этого никаких следов дальнейшего расследования в реестре нет, приговоров участникам схемы тоже нет.
Кроме прокурорских дел, фирмы-участники описанной схемы также фигурируют в многочисленных расследованиях налоговиков.
В декабре 2015 года Главное следственное управление фискальной службы начало расследовать группу “транзитно-конвертационных предприятий”, созданных для уклонения от налогов и незаконного обналичивания. В составе этой группы – “поставщики” КБТО (“Промомаркетгруп”, “Наполи Групп” и “Мидленд Инвест”).
В 2016 году расследования по “оборонным прокладкам” также проводили киевские и житомирские налоговики. Следователи пришли к выводу об отсутствии каких-либо производственных мощностей, транспорта, сырья, материалов и т.д., офисов или складов. То есть об их фиктивности. Фискалы, в частности, установили, фирмы, которые в начале цепочки поставщиков никогда не имели запчастей для военной техники. Значит, не могли их продать поставщикам бронетанковых заводов.
Приговоры по этим делам отсутствуют.
Пока шли расследования, одна из центральных в этой истории фирм – “Оптимумспецдеталь”, несмотря на то что ее номинальный владелец уже подтвердил фиктивность компании – получила еще 93 млн грн из оборонных предприятий. В 2015-2017 годах Киевский БТЗ перечислил фирме 12 млн грн, Житомирский БТЗ – 49 млн грн, Харьковский – 32 млн грн.
Кроме того, услугами “Оптимумспецдетали” пользовался частный завод “Кузница на Рыбацком”, перечислив на “прокладку” более 7 млн грн.
Напомним, конечными бенефициарами Завода “Кузница на Рыбачьем” является в том числе президент Петр Порошенко и его соратник, партнер и друг – народный депутат от БПП Игорь Кононенко.
“Почему прокуратура дважды начинала расследование и дважды не доводила его до конца? Ответ на этот вопрос вполне может крыться в том, что участники описанной схемы стоят всего лишь в нескольких шагах от бывшего и нынешнего руководства УОП и того, кто недавно угрожал отрезать руки коррупционерам”, – резюмируется в программе.
Ранее один из фигурантов коррупционного скандала с тендерами Минобороны– компания “Трейд Коммодити” – отсудил у оборонного ведомства 8,19 миллиона гривен. Ранее детективы НАБУ провели задержание инвестора компании “Трейд Коммодити” Владимира Трофименко, связанного с коррупционной схемой Министерства обороны Украины.