Сотрудники СБУ и прокуратуры провели в Киеве масштабную спецоперацию по разоблачению схемы незаконных поставок продуктов питания на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на полтора миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«В течение последних двух лет коммерческая структура осуществляла псевдоэкспорт продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока. На самом деле сахар, молоко, мясо и другую продукцию дельцы поставляли на подконтрольные террористам территории транзитом через Российскую Федерацию.
В результате «вывоза» товаров за границу «коммерсантам» было возмещен налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен из государственного бюджета Украины. Незаконно полученные средства злоумышленники использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в так называемой «ЛНР». Затем эти изделия были реализованы через строительные гипермаркеты на территории Украины», – говорится в сообщении.
В спецоперации приняли участие 230 правоохранителей, а во время 30 обысков в офисных и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей сделки обнаружили финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками так называемой «Таможни «ЛНР», что подтверждает их противоправную деятельность.
Также на 201 банковский счет и 160 крупногабаритных автомобилей, задействованных в противоправной схеме, по решению суда наложен арест. На государственной границе оперативники спецслужбы задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на временно оккупированную территорию.
Сейчас задержаны пять дельцов, которым следователи СБУ объявили о подозрении по ч. 4 ст. 110-2 («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы») Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.