Отдел расследований уголовных производств Херсонского облуправления ГФС расследует фиктивные растраты бюджета Херсона на 1,5 млн. грн., сообщают «Херсонские факты» со ссылкой напостановление Херсонского городского суда от 14 марта.
Следственное управление финансовых расследований проводит досудебное расследование в уголовном производстве №32016230000000104 от 9 ноября 2016 г. по факту создания фиктивного субъекта предпринимательства «с целью прикрытия незаконной деятельности и факт растраты и присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением» по признакам уголовного преступления по ч.1 ст.205, ч.4 ст.191 УК.
Установлено, что некие лица зарегистрировали ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днепрострой» без цели осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а только с целью прикрытия противоправной деятельности.
«Фирма предоставляла искусственные услуги» для управления капстроительства (УКСа) и управления образования Херсона в части проведения ремонтных работ, сообщает издание.
Речь идет о капремонте кровли школы № 11 по ул. Рабочей,205 и реконструкции кровли детсада №20 по ул. Небесной сотни,11 (40 лет октября).
Налоговики требуют предоставить им декларации о начале строительных работ, сообщение о начале строительных работ и декларацию о готовности работ.
В ходе допроса директора «Днепрострой» было установлено, что фирма не вела хозяйственную деятельность, а только получала доход.
Следствие установило, что с 1 мая 2016 г. по 24 октября 2016 г. ООО «ПКФ «Днепрострой» было перечислено 1,776 млн. грн., в частности:
– от управления капстроительства – 1,508 млн. грн. за капремонты теплосетей;
– от управления образования – 267 934 грн. за покупку материалов для капремонта кровли.
«Учитывая изложенное, должностные лица управления образования совершили растрату бюджетных денег путем перечисления средств на счет ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днепрострой» за выполнение работ, которые фактически не проводились.
Суд постановил дать следователю по ОВД следственного управления финансовых расследований ГУ ДФС в Херсонской области временный доступ к вещам и оригиналам документов, касающихся дела, которые находятся во владении управления образования.
Также в рамках дела будет проведена экспертиза работ на местах и изучены банковские операции.
С марта 2015 основателем и директором ООО «Производственно-коммерческая фирма «Днипробуд» указан некто Сергей Галич», – сообщает издание.