Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 млрд гривен рефинансирования.
Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передаёт РБК-Украина.
Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося “Дельта Банка”.
Так, следствием установлено, что в период с 2014 по 2015 год должностные лица Нацбанка, злоупотребляя своим служебным положением и действуя умышленно по сговору с менеджментом нескольких коммерческих банков, растратили средства НБУ в сумме 12 млрд гривен.
Следователи указали банки, которые участвовали в мошенничестве: “Киевская Русь”, “Пивденкомбанк”, “Городской коммерческий банк”, “Автокразбанк”, “Терра банк”, “Дельта банк”, “Крещатик”, “Финансы и кредит”, “Финпростбанк” и “Интеграл-Банк”.
По данным детективов НАБУ, растрата рефинансирования НБУ состоялась с использованием корреспондентских счетов указанных банков, открытых в “Meinl Bank Aktiengeselschaft” (Австрия), Bank Frick & CjAG (Лихтенштейн), Bank Winter & CO AG (Австрия), East-West United Bank SA (Люксембург) путем погашения кредиторской задолженности подконтрольных предприятий, которая возникла на основании кредитных договоров, заключенных ими с указанными иностранными банковскими учреждениями в течение 2011-2015 годов.
Напомним, НАБУ начало проверять законность расходования средств на рефинансированиеи причастность к этому процессу руководства Нацбанка Украины 2 апреля.
Как сообщалось в СМИ, перед национализацией из Приватбанка вывели миллиарды через фиктивные фирмы.