Под видом временного въезда они завозили автомобили через таможенную границу Украины, а затем продавали их по поддельным документам на территории страны, при этом не платя обязательных платежей. Изъято 19 автомобилей.
Оперативники Управлением защиты экономики (УЗЭ) в Херсонской области ДЗЭ Нацполиции совместно с работниками областной фискальной службы разоблачили группу злоумышленников. Местные жители 36-ти и 46-ти лет организовали прибыльный бизнес.
Они под видом временного въезда, незаконно завозили автомобили через таможенную границу Украины и по поддельным документам продавали их на территории страны. При этом правонарушители не платила никаких обязательных таможенных и налоговых платежей.
Следственным управлением финансовых расследований ГУДФС в Херсонской области было открыто уголовное производство по ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Следователи обратились с ходатайством о проведении обысков в суд.
На основании постановления оперативники УЗЭ и работники ДФС провели санкционированные обыски по месту жительства граждан и на территории отстойников.
Правоохранители изъяли 19 транспортных средств, 30 государственных номерных знаков, технические паспорта на автомобили. Кроме того, изъяты незаполненные бланки с признаками подделки, доверенности на транспортные средства, расписки от физических лиц о передаче транспортных средств, страховые полисы, блокнот с черновыми записями, компьютерная техника, спецсредства, а также 1700 долларов США.
Правоохранители устанавливают лиц, которые также могут быть причастны к совершению уголовного преступления.
Департамент защиты экономики
Национальной полиции Украины