Сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей в Харьковской области.
Об этом у себя в Facebook написал первый заступник главы Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
Харьковские правоохранители разоблачили группу лиц, организовавших незаконную деятельность по ввозу на территорию Украины товаров с занижением таможенной стоимости.
Выяснилось, что злоумышленники, осуществляя манипуляции со стоимостью товаров при ввозе их на таможенную территорию Украины, уклонились от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах.
По предварительно разработанной схеме, импортируемые товары сразу после ввоза неофициально реализовывались за наличные средства гражданину Турции, который зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель.
При этом, используя низкие индикативы стоимости на товар, они предоставляли к таможенному оформлению счета-фактуры с заниженной таможенной стоимости.
В результате проведенных обысков в городе Харьков было обнаружено и изъято почти 60 000 гривен наличными в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, регистрационные и финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о незаконной деятельности, а также почти 2,5 тысячи мешков хлопка на сумму более пяти миллионов гривен.
Сейчас следственные действия продолжаются.