Полицейские ликвидировали конвертцентр, что функционировал в Одесской и Херсонской областях. В его состав входило более 50 предприятий, часть из которых – с признаками фиктивности. А оборот конвертцентра составил около 660 млн. грн., пишет источник.
Подробности на Facebook сообщил первый заместитель председателя ГФС Сергей Билан.
Полиция установила ряд предприятий, задействованных в схеме по выводу валюты за границу, минимизации налоговых обязательств и переводе денег в наличность путем проведения фиктивных операций. По имеющейся информации, часть денег использовалась для поддержки сепаратизма.
«В ходе следствия установлено, что злоумышленники предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита, обналичиванию безналичных средств», – написал Билан.
Клиентами конвертационного центра в основном были компании из Киева, Житомирской, Одесской и Херсонской областей. Они перечисляли безналичные денежные средства за якобы приобретенные товары и услуги на расчетные счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм.
Билан объясняет: «Далее деньги снимались наличными за вычетом процентов за предоставленные противоправные услуги и возвращались компаниям-выгодоприобретателям. В своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 3 банка».
Во время обысков, проведенных в Житомире и Херсоне в офисных и жилых помещениях, а также на предприятии, которое является выгодоприобретателем, изъяли 143 печати предприятий, 16 штампов, 13 факсимиле, систему видеонаблюдения, компьютерную технику, бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 138,4 тыс. грн., копии паспортов на 50 человек и 321 тыс. пар носков на ориентировочную сумму около 3,2 млн. грн.
Кроме того, на расчетных счетах в разных банках заблокировано свыше 1,4 млн. грн. Также установлено еще 120 компаний, пользующихся услугами злоумышленников. На сегодня следственные действия продолжаются.
