Афера с закупкой топлива для Министерства обороны Украины, которая обошлась Государственному бюджету потерей почти 150 млн грн, продемонстрировала, насколько глубоко может проникнуть коррупция (учитывая, что в скандале замешаны топы на уровне замминистра). Однако не менее удивительно то, что компания была допущена к участию в тендере силового ведомства и победила.
В расследовании «Обозревателя» — о темном прошломООО «Трейд Коммодити», владельцы которой оказались на виду после реализации коррупционной схемы с чиновниками Минобороны — после тендера в 2016 году заказчик и поставщик заключили ряд дополнительных соглашений, согласно которым была безосновательно увеличена цена за единицу товара, в среднем на 16% от начальной.
«Паленое» топливо
Топливо, которое производит «Трейд Коммодити» — низкого качества, и это было известно еще до нашумевшего тендера 2016 года. Так, в 2014 году работники Следственного управления финансовых расследований Кременчугской окружной государственной налоговой инспекции ГУ ГФС в Полтавской области проводили досудебное расследование по факту незаконного производства нефтепродуктов.
Во время расследования было установлено, что закупало это топливо ООО «Кремінь Нафта», которое затем реализовывало его на заправках Кременчуга и Кременчугского района.
В Едином государственном реестре судебных решений указано, что поставщиком нефтепродуктов было ООО «Трейд Коммодити» (Владимиру Трофименко суд на днях избрал меру пресечения — прокурор назвал его конечным бенефициаром).
Владимир Трофименко (краний справа) с адвокатами во время суда в Киеве
В рамках уголовного производства правоохранители отобрали образцы дизельного топлива и бензина А-80 (а) на заправках и на нефтебазе «Кремінь Нафта», а затем отправили их на исследование в НИИ нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности «МАСМА». Выяснилось, что дизтопливо не отвечает ГОСТу, а бензин для инжекторных и карбюраторных двигателей, поставляемый именно «Трейд Коммодити», не соответствовал техническим условиям.
Опрошенный в качестве свидетеля директор предприятия Вадим Майко отказался от дачи показаний, но все же сообщил, что производственные помещения, в которых, по данным налоговиков, находился «комплекс сооружений с незаконно произведенными нефтепродуктами», размещаются в этом же городе по адресу: Западный проезд, 5. Право собственности на сооружения было зарегистрировано на ООО «Нафта Кепітал Груп».
Любопытная прослеживается связь:одним из учредителей этой компании является ООО «КУА «Капітал Груп», партнером которого выступает оператор на рынке недвижимости ООО «Нерухомість Столиці» (НЕСТ). Основатель последнего — уже упомянутый Владимир Трофименко.
Угроза жизни
Владельцев «Трейд Коммодити» подозревали и в причастности к строительству опасных объектов. Прокуратура Днепропетровской области в сентябре 2016 года внесла в ЕРДР ряд уголовных правонарушений, в которых фигурирует данное ООО.
Компанию и ее контрагентов подозревали в самовольном строительстве на самовольно занятых участках; нарушении правил безопасности при работах с повышенной опасностью, если это нарушение создало угрозу гибели людей; загрязнении атмосферного воздуха вредными для жизни и здоровья людей веществами.
Речь шла об автозаправочных комплексах. Некоторые из них находились в местах значительного скопления людей и, по утверждению прокуратуры, представляли повышенную опасность для населения и экологии региона. Их адреса: г. Днепр, ул. Генерала Пушкина, 42-Б; г. Каменское, просп. Аношкина, 65-А и ул. Михаила Грушевского, 219; г. Павлоград, ул. Харьковская, 7Д и г. Новомосковск, ул. Сучкова, 66-Д.
С деятельностью «Трейд Коммодити» связывают и аферу, в которой замешаны должностные лица ПАТ «Укрзалізниці» и Министерства инфраструктуры Украины. Сумма ущерба, правда, меньше, чем в случае с Министерством обороны —»всего» 40,5 млн грн, а вот схема с неправомерным увеличением суммы договора после проведения открытых торгов — аналогична.
Но уже на следующий день между партнерами было заключено дополнительное соглашение, в котором сумма указанного договора значительно выросла, однако при этом объем топлива снизился до 17 тыс. тонн. «Это нанесло тяжелые последствия филиалу «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзалізниця», — указано в материалах досудебного расследования.
То, что «Трейд Коммодити» давно сидит на потоках — уже ясно. При этом вызывает вопросы позиция контролирующих, правоохранительных органов, которые дали компании возможность зарабатывать, обкрадывая украинцев вплоть до сегодняшнего дня.