В Николаеве работники полиции и СБУ под руководством прокуратуры пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 50 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Его работу организовал директор государственного аграрного предприятия — он подписывал договоры с фирмами по обработке государственных земель, оформленными на собственных родственников, причём стоимость работ была серьёзно завышена. Кроме того, чиновник незаконно выделял земельные участки без оформления документов, а для отмывания преступных средств зарегистрировал более 20 фиктивных предприятий и открыл счета в нескольких банках.
Участники конвертцентра также зарегистрировали фирму на территории одной из стран Балтии, через которую пытались выводить деньги за границу.
Оборот «конверта» за апрель — ноябрь 2017 года составил около 50 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела было обнаружено более миллиона гривен, банковские карты, чековые книжки, «чёрная» бухгалтерия, документы и печати фиктивных предприятий, электронная документация.