На Одесчине сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры раскрыли механизм вывода денег за границу посредством экспортных операций с сельхозпродукцией.
Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что местные предприниматели зарегистрировали несколько отечественных и офшорных коммерческих структур, через которые оформляли поставки указанных товаров за рубеж. При этом оперативники задокументировали, что никаких расчётов по экспортным операциям подконтрольные махинаторам «иностранные фирмы» не совершали.
«Это позволяло злоумышленникам отражать в документации убыточность бизнеса и уклоняться от уплаты налогов в государственный бюджет», — отметили в СБУ.
По предварительным экспертным оценкам, по такой схеме коммерсанты перевезли за границу сельхозпродукцию на сумму, превысившую 10 миллионов долларов США.
В рамках открытого уголовного производства сотрудники спецслужбы провели санкционированные обыски в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых и изъяли около 300 тысяч долларов, десятки печатей отечественных и офшорных компаний и «чёрную бухгалтерию». Досудебное следствие продолжается.
