Имя экс-невестки бывшего президента Украины Виктора Ющенко Елизаветы оказалось среди бенефициаров кражи миллиарда долларов из банков Молдовы.
Об этом сегодня сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание NewsMaker.
11 июля лидер «Нашей партии» Ренато Усатый представил необнародованную ранее полную версию второго отчета американской компании Kroll о расследовании кражи миллиарда. Детективы компании сообщают, что им удалось проследить путь более $30 млн.
Отчет подробно описывает, как деньги из молдавских банков попадали к компаниям, связанным с экс-лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком, а иногда и прямо на его личные счета и на счета граждан других стран.
Cеред тех, кто получал на личные счета деньги из молдавских банков, оказалась родственница Виктора Ющенко — бывшая невестка Елизавета.
Она получила $50 тыс. на свой счет в американском банке. После развода с Андреем Ющенко она снова вышла замуж и некоторое время жила в Америке, журналистам говорила, что ее новый муж — бизнесмен.
В 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, было выведено за границу около 1 миллиарда долларов.
Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам были возвращены из средств активов государства. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялась международная компания Kroll.
Парламент Молдовы создал спецкомиссию по расследованию всех обстоятельств кражи средств с молдавской банковской системы.
Владимир Плахотнюк покинул Молдову после недавней смены власти и сейчас находится за границей.
Напомню, Ренато Усатый еще во времена президентства Петра Порошенко обвинил его во многочисленных преступлениях на территории Молдовы, включая убийство собственного брата.
В частности, в сентябре 2017 года он рассказал на видео, что в его распоряжении оказалась масса документов, которые содержат факты по преступлениям, совершенным Порошенко в Молдове.загрузка…
Оппозиционный политик продемонстрировал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, которую подписал прокурор Лилиан Рудей, где «четко написано, что группа физических лиц, руководимая Петром Порошенко, а именно Петру Мадан и другие, создали ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищения, написано о том, что есть подозрения [в адрес Порошенко] и в организации убийства своего родного брата, Михаила Порошенко».
А в конце прошлого месяца премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила экс-президента Порошенко в контрабанде и поддержке сепаратистов Приднестровья.
После чего юрист Андрей Портнов предложил Молдове помощь в расследованиипреступлений Порошенко.