Через их центр минимизации таможенных платежей прошли операции на сумму более 150 000 000 гривен.
Об этомЦензор.НЕТсообщили в пресс-службе налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области.
По версии следствия, местный житель вместе с сообщниками зарегистрировал группу подконтрольных предприятий-импортеров. От их имени он заключал с компаниями-нерезидентами договоры на импорт цитрусовых.
Цитрусовые ввозили в страну, существенно занизив по документам их вес. Таможенные платежи с каждой партии удавалось таким образом снизить в 2–3 раза.
После этого фрукты продавали за наличные, оформляя их при этом как проданных подконтрольным фирмам.
Раскрыть схему удалось во время проведения операции “Рубеж”.
По результатам обысков у мошенников изъяли наличные, печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи.