Херсонская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах группой лиц (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области.
По данным следствия, фигуранты дела организовали масштабную схему занижения налоговых платежей и конвертации денежных средств в наличность.
В частности, в течение 2018-2019 гг., используя группы фиктивных ФЛП, которые работают по упрощенной системе налогообложения, наладили продажу молочной продукции на заводы, платя значительно ниже процент налога. Используя такую схему, на счета предпринимателей были отнесены почти 50 млн грн для закупки молока, которые в дальнейшем переведены в наличные. Такие действия привели к уклонению от уплаты налогов на сумму почти 8 млн грн.
По результатам проведенных санкционированных обысков офисных и жилых помещений, транспортных средств, причастных лиц изъяты наличные средства, которые были сняты с банковских счетов подконтрольных предпринимателей, в сумме более 4,5 млн грн, печати, банковские карты, регистрационные и первичные бухгалтерские документы, а также черновые записи, подтверждающие проведение несуществующих финансово-хозяйственных операций.
Мероприятия по выявлению непоступления значительных сумм в государственный бюджет проводились работниками СУ ГФС в области совместно с отделом «К» УСБУ в Херсонской области.
Досудебное расследование продолжается.
