В Одессе СБУ совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр по отмыванию денег с месячным оборотом около 30 миллионов гривен, сообщается на странице спецслужбы в Фейсбуке.
Только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертированию безналичных средств в наличность.
Оперативники спецслужбы задержали организаторов «бизнеса», курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.
“Во время 21-го обыска правоохранители изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, что подтверждает факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках”, – говорится в сообщении СБУ.
Следственные действия продолжаются.
