В Херсоне сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с полицией была пресечена деятельность нелегального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 миллионов гривен.
Об этом сообщается на странице спецслужбы в Фейсбуке.
Правоохранители установили, что конвертцентр обслуживал ряд предприятий-экспортеров из Киевской, Запорожской и Херсонской областей. Организаторы обеспечивали клиентам обналичиванияе денег и помогали уклоняться от уплаты налогов.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера преступной огранизации в центре Херсона и изъяли у него один миллион сто пятьдесят тысяч гривен. Во время обысков в офисах конвертцентра оперативники СБУ обнаружили компьютерную технику с системой клиент-банк, печати с реквизитами фиктивных фирм и «черную бухгалтерию», которые доказывают факты проведения нелегальных сделок. Заблокированы счета тридцати коммерческих структур, созданных организаторами нелегального бизнеса.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 358 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия по привлечению к ответственности организаторов конвертационного центра.
