СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн. грн., который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, пишет «Гривна. Новый формат».
Об этом сообщила пресс-служба СБУ:
«Должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5% до 11%.
За 2015-2016 гг. их клиентами были почти 50 предприятий разных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.
Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тыс. Грн., бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.
Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК».