Силовики разоблачили организованную группировку, которая отмывала деньги через электронные кошельки на Донбассе.
Об этом пишет пресс-центр Службы безопасности Украины.
Сотрудники СБУ разоблачили группу лиц, “отмывавшую” деньги через электронные кошельки, зарегистрированные на жителей неподконтрольных Украине территорий.
Оперативники спецслужбы установили, что бывший милиционер скопировал из базы данных своего органа персональные данные жителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей.
“На этих людей злоумышленники зарегистрировали электронные кошельки, на которые поступали деньги, украденные со счетов одного из иностранных банков. Средства участники группировки переводили в наличные, в том числе в т.н. “ДНР”. В течение 2015-2016 годов они отмыли более 50000000 гривен”, – указано в сообщении.
Сотрудники спецслужбы задержали бывшего милиционера в городе Дружковка Донецкой области. Во время обыска в его доме были изъяты компьютерная техника и носители информации с доказательствами противоправной деятельности. На изъятых электронных кошельках выявили средства на сумму более четырех миллионов гривен.
“Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие”, – сообщает СБУ.