Оперативники СБУ установили, что украинские коммерсанты в 2017-2018 годах кустарно производили дизтопливо.
«Бизнесмены» смешивали ГСМ, которые завозились из России на территорию Украины с авиационным топливом, а потом продавали полученную смесь фермерам Херсонской и Николаевской областей.
Расчеты с аграриями осуществлялись за наличные, однако в налоговой отчетности отражалась псевдореализация продукции в безналичный способ. Такой механизм позволял злоумышленникам искусственно формировать налоговый кредит и минимизировать уплату налогов в госбюджет.
Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях бизнесменов и на подпольной нефтебазе сотрудники СБ Украины изъяли документацию подтверждающую нелегальное изготовление дизтоплива и причастности менеджмента предприятий к противоправному механизма по минимизации налогов.
Правоохранители также обнаружили почти три миллиона гривен, полученных от противоправной деятельности, и 380 кубических метров дизельного топлива сомнительного качества стоимостью более семи миллионов гривен.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.