11/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

В Одессе СБУ разоблачила гражданина России, который незаконно выводил миллионы долларов с Украины

В Одессе Служба Безопасности Украины разоблачила криминальную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.
Сотрудники спецслужбы установили и задокументировали «финансовые махинации» гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств за пределы Украины. Ежемесячный оборот составлял два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов.
Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов наличности. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Продолжаются следственные действия.

Рекомендуем