28/07/2017

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

В Николаеве херсонские сотрудники ГФС помогли накрыть крупный конвертационный центр (фото)

В Николаеве 26 декабря сотрудниками ГФС Херсонской, Николаевской и Волынской областей были проведены обыски по делу крупного конвертационного центра.

В работе оперативной группы с 8:00 до 23:00 участвовали херсонская общественница Тамила Сулейманова и депутат Днепровского районного совета Александр Власов. Об этом Сулейманова написала на свое странице в Фейсбуке.

По ее словам, организованная преступная группировка долгое время занималась регистрацией фирм и транзитных предприятий на подставных лиц, чтоб обеспечить незаконное формирование налогового кредита по НДС, также предоставляли услуги с незаконным переводом (конвертирование) многомиллионных безналичных средств в наличные для дальнейшей легализации и присвоения.

В офисном помещении в ходе обыска нашли 100 печатей фиктивных фирм, 50 мобильных телефонов, компьютерную технику, документы, жесткие диски и флешки, банковские карточки, на личных квартирах и в автомобилях также провели обыски.

Налоговики наложили аресты на счета фиктивных фирм. Досудебное следствие продолжается.

Рекомендуем