05/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

В Киеве нашли два миллиарда гривен в «конверте»

В Киеве нашли два миллиарда гривен в «конверте»
В Киеве правоохранители "прикрыли" конвертационный центр с оборотом почти 2 млрд грн, Пишет Дело.

В ведомстве сообщили, что в ходе расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в Житомирской области правоохранители выявили ряд доказательств противозаконной деятельности, свидетельствующих о функционировании "конвертационного центра". Так, в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 116 печатей фиктивных предприятий, $17 тыс., 117 тыс. грн, 1 тыс. евро, а также компьютерную технику и бухгалтерскую документацию.

Также на банковских счетах предприятий, подозреваемых к деятельности "конверта", арестовано более 260 тыс. грн.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в результате деятельности конвертационного центра в 2015 году незаконно сформирован налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость 30 предприятиям реального сектора экономики на сумму более 300 млн грн. Незаконным путем через банковские учреждения "проконвертировано" почти 2 млрд грн", — говорится в сообщении.

В настоящее время в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 УК Украины продолжается досудебное расследование.


Рекомендуем