28/07/2017

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

СМИ обнародовали схемы, как из Приватбанка за кордон уходили миллиарды долларов

СМИ обнародовали схемы, как из Приватбанка за кордон уходили миллиарды долларов

Стали известны подробности вывода денег из Приватбанка, которая активно применялась в разгар военных действий на Донбассе. С января 2014 года из банка Коломойского вывели за границу около $4,27 млрд с помощью кредитных схем. Об этом сообщают Нашi грошi.

Активнее всего деньги выводили в мае-августе 2014 года, когда 42 фирмы связанные с «Приватбанком» получили кредиты на общую сумму $1,82 млрд. Заемщики перечисляли средства британской компании в качестве полной предоплаты за определенный товар на счет «PrivatBank Cyprus branch».

Только после этого украинская фирма-заемщик заключала договор с «Приватбанком», указывая, что залог по кредиту —  непоставленный товар британской компании. Однако спустя время британский партнер сообщал, что не может поставить товар и разрывал договор, не возвращая полученные деньги.

Также $1,45 млрд в январе 2014 года разместили на корреспондентских счетах в австрийском банке Winter ($0,95 млрд) и люксембургском банке East-West United ($0,50 млрд). В июле этого года средств на этих счетах уже не было.

Схема вывода денег из Украины следующая: собственники украинского банка получают кредит из европейского банка под залог депозитов клиентов. Часть кредита используют для капитализации банка, остальное выводят в оффшор. Если украинский банк потеряет лицензию, корреспондентские счета автоматически переходят европейскому банку для погашения кредита.

В 2015-2016 годах «Приватбанк» выдал кредитов на $1 млрд двум десяткам вновь созданных фирм из Харькова с уставным капиталом 36 евро каждая. Большинство этих компаний играли роль в топливном бизнесе Игоря Коломойского и были оформлены на бывших менеджеров из структур владельцев «Привата».

Напомним, что бывший главный айтишник Приватбанка Дмитрий Дубилет (уволился после национализации) заявил, что НБУ целенаправленно уничтожал «Приватбанк».

Рекомендуем