08/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

СБУ разоблачила схему «отмывания» госсредств на Южно-Украинской АЭС

На Южно-Украинской атомной электростанции Службой Безопасности Украины разоблачена схема присвоения государственных средств в особо-крупных размерах.

Сотрудниками спецслужбы был задержан курьер преступников во время передачи шести миллионов гривен наличности главному бухгалтеру одного из публичных акционерных обществ (ПАО). Оперативники установили, что эти деньги получены от ОП «ЮУ АЭС» в рамках исполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции.

Для вывода средств «в тень», ОАО в мае-августе 2016 года провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за якобы поставленные строительные материалы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжается череда обысков. В частности, дома у бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАО. На одном из предприятий, контролируется фактическим владельцем ПАО, также изъято 16 мешков бухгалтерской документации, которая подтверждает причастность фигурантов производства до легализации средств через фиктивные предприятия.
Продолжаются следственные действия.

Рекомендуем