10/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

СБУ обнаружила еще один центр по обналичиванию денег

СБУ обнаружила еще один центр по обналичиванию денег

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом 400 млн. грн., который работал в Днепропетровской и Херсонской областях, пишет «Гривна. Новый формат».

Об этом сообщила пресс-служба СБУ:

«Должностные лица нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5% до 11%.

За 2015-2016 гг. их клиентами были почти 50 предприятий разных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертационного сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тыс. Грн., бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.

Проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК».

Рекомендуем