09/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

Оперативники «накрыли» конвертационный центр, действовавший в Одесской, Николаевской и Херсонской областях

Оперативники «накрыли» конвертационный центр, действовавший в Одесской, Николаевской и Херсонской областях

Оперативные работники Государственной фискальной службы в Николаевской области пресекли деятельность «конвертационного центра», объем услуг которого составлял более 30 миллионов долларов США.

Об этом сообщает НикЦентр со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Николаевской области.

«Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован «конвертационный центр», который оказывал услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете и, в дальнейшем, реализованная на экспорт. Общий объем таких противоправных услуг за 2015-2016 годы составил более 30 миллионов долларов США. При этом «дельцы», чтобы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали ряд фиктивных предприятий — экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний», — говорится в сообщении.
По результатам проведенных действий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы «фиктивных» и «транзитных» предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях.

«Оперативными подразделениями органов ГФС в Николаевской области и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений действующего законодательства Украины», — отметили в ведомстве.

 

Рекомендуем