04/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

Обнаруженный в Херсоне центр по обналичиванию прокрутил за год 48 миллионов гривен

Обнаруженный в Херсоне центр по обналичиванию прокрутил за год 48 миллионов гривен

На Херсонщине сотрудники налоговой милиции раскрыли деятельность очередного «конвертационного» центра.

Как сообщает пресс-служба облуправления ГФС, преступники действовали оперативно – в формате выполнения услуг «сегодня на сегодня» в Херсонской, Николаевской и других областях, пишет «Гривна. Новый формат».

Как только транзитные предприятия получали деньги, в тот же день или в течение нескольких перечисляли их на предприятия освобожденные от НДС, и не менее оперативно, «конвертировали» их в наличные.

Оборот денег по счетам рисковых предприятий за 2015 — 2016 гг. составил больше 48 млн. грн.

В результате проведенных обысков изъяты печати, деньги, компьютерная техника, телефоны, бухгалтерские документы и записи, чековые книжки и чеки на выдачу наличных, банковские пластиковые карты и др.

Также наложен арест на счета субъектов хозяйствования, задействованных в преступных схемах.

Следственные действия продолжаются.

Рекомендуем