03/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

На Днепропетровщине и Херсонщине ликвидировали конвертцентр на 400 млн грн

На Днепропетровщине и Херсонщине ликвидировали конвертцентр на 400 млн грн

Силовики остановили деятельность незаконного конвертационного центра с оборотом в 400 миллионов гривен, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как выяснилось, чиновники нескольких банков с русским капиталом зарегистрировали ряд нелегальных фирм, чтобы оказывать «услуги» по вопросам о налоговых платежах, формировать налоговые кредиты и переводить безналичные деньги в наличные якобы в качестве финансовой помощи.

В зависимости от типа финансовой сделки организаторы конвертцентра забирали от 4,5% до 11%.

В течение 2015-2016 годах клиентами дельцов были почти 50 предприятий из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства злоумышленников оперативники изъяли более 200 000 гривен, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, а также компьютерную технику.

Сейчас проверяется причастность дельцов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Открыто уголовное производство.

Источник

Рекомендуем