02/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева была бизнес-партнером российского чиновника

Совладельцем компании Гонтаревой была семья крупнейшего государственного банкира России. Передает ТСН.

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева ранее была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных санкции США и ЕС против РФ прекратила совместный бизнес с российским госфинансистом, который занимал ей десятки миллионов гривен. Для того, чтобы компания самой Гонтаревой — Финансовая группа ICU — разорвала отношения с российским капиталом и российскими чиновниками, понадобились санкции, но не СНБО, а США и ЕС. Как говорится программе «Наши деньги» со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний, финансовая группа ICU, которую возглавляла Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, создана в 2006 году.

Сообщается, состоящий из КУА «Инвестиционный капитал Украина», одноименной инвестиционной компании и банка «Авангард» (с 2013 года). Соучредителем КУА «Инвестиционный капитал Украина» с момента основания был муж Гонтаревой Олег. Сейчас главное юридическое лицо группы оформлена на компанию ICU holdings limited (Британские Виргинские острова). Согласно документам Mossack Fonseca и Нацбанка Украины, ICU имела тесные отношения с заместителем главы ВТБ банка Юрием Соловьевым.

Фактически четверть ICU недавно принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от оффшоры Соловьева. Соловьев с 2008-го по 2011 год возглавлял «ВТБ капитал» и был вице-президентом банка ВТБ. С мая 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец — правительство Российской Федерации.

«В декабре 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10000000 долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto  кипрской» дочке «ВТБ — RCB Cyprus. в соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto. Он полностью совпадает с центральным офисом группы ICU в киевском бизнес-центре Леонардо. Соглашение сопровождает Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значится как специалист по операционному управлению и член инвестиционного комитета . Точно установить дату, когда российский государственный финансист стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, невозможно «, — говорится в расследовании.

Однако в первом же раскрытии структуры собственности банка «Авангард» в января 2014 года видно: «Авангард» принадлежит ICU через Westal Holdings Ltd. А четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management — Улютина Г.А. (Россия, Москва) — имеет такую ​​же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров — Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина — жена вышеупомянутого Юрия Соловьева. Улютина остается совладельцем ICU Holdings Limited и в июне 2014 года, когда сама Гонтарева продает свою долю в компании. Согласно информации издания «Зеркало недели», во время работы инвестбанкиром Валерия Гонтарева занималась структурированием сделок и привлечением финансирования для развития бизнеса Рошен в России. Партнерство между компаниями председателя НБУ и семьей госбанкира России формально прекращается только в августе 2014 года.

«Расторжение отношений совпадает по времени с секторальными санкциями США и ЕС, которые вводятся против госсектора России в конце июля. Попадает в санкционный списков и ВТБ. Уже первого сентября с» выясняется, что ICU выкупила долю Галины Улютиной «, — отмечают журналисты. В компании ICU отказались комментировать партнерство с семьей Юрия Соловьева, отметив, что по их мнению эта информация не является общественно интересной и важной. В декабре 2014 года Соловьев дарит свою офшорку Quillas Equities — донора ICU — Наталье Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены . В дарственной Соловьев подчеркивает, что » по доброй воле передает все права и акции» и больше не имеет на компанию никакого влияния. Владелица компании, которой бизнес глава НБУ может еще должна миллион. долларов, живет на 4-м этаже хрущевки и единственное, что отличает квартиру от других — новые металлические двери. По словам Валерии Гонтаревой, в украинском ВТБ усиленный мониторинг, однако никаких претензий к банку НБУ не имеет. Кроме того, глава Нацбанка отметила значительные суммы средств, которые российский банк влил в украинский филиал.

Напомним, 3 апреля журналисты и десятки СМИ по всему миру одновременно опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных «Панамского архива» — сборника документов о офшорные схемы малоизвестной фирмы из Панамы Mossack Fonseca. Среди владельцев оффшоров оказались 20 украинцев, среди которых президент Петр Порошенко.

Рекомендуем