06/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

Швейцарские банки подозревают в «отмывании» денег

Швейцарские банки подозревают в «отмывании» денег
На запрос властей США Швейцария согласилась предоставить отчеты по меньшей мере 18 банков сотрудничавших с государственной нефтекомпанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая находится в центре коррупционного расследования Госдепа. Об этом сообщает take-profit.org.
Источники  утверждают, что под подозрения попали такие банки, как UBS, EFG Bank  и CBH Compagnie Bancaire Helvetique. Представители банков от комментариев отказались. На данный момент, никому из 18 банков, чьи названия официально не раскрываются, обвинений не было предоставлено.
Власти США заявляют, что у них есть доказательства коррумпированности госнефетекомпании PDVSA и национального банка экономического развития Венесуэлы BANDES.
Прокурор Федерального бюро юстиции Прит Бхарара связывает швейцарские банки с энергетической компанией Derwick Associates, которая сотрудничала с PDVSA, и через которую проводились различные коррупционные схемы.
Бхарара хочет получить записи всех денежных переводов между 18 банками и физическими лицами или компаниями, которые подозреваются в коррупции или других криминальных преступлениях в Венесуэле.
В последние годы некоторые швейцарские банки, включая UBS и EFG, подписали договор с властями США, который обязывает их сообщать американцам о любых потенциальных нарушениях.
США уже выдвинуло криминальные обвинения трем бывшим сотрудникам PDVSA. Их обвиняют во взяточничестве и помощи двум бизнесменам в получении выгодных контрактов госкомпании. Трое подозреваемых признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег.
В 2013 году Мария де лос Анджелес  Гонсалес – бывший чиновник государственного банка экономического развития Венесуэлы, признал себя виновным в принятии взяток от представителей Direct Access Partner – флоридской брокерской компании.

Рекомендуем