09/12/2016

Будь в курсе последних новостей! Подпишись в соц.сетях!

Пять служащих китайского банка задержаны в Испании

Пять служащих китайского банка задержаны в Испании

Руководители китайского банка ICBC были арестованы после  международного расследования по отмыванию 40 миллионов евро. В операции принимали участие испанская полицией и сотрудники Европола. Сообщает источник.

Международная полиция арестовала пять директоров китайского банка ICBC по подозрению в отмывании денег.

Власти заявили, что мадридский филиал банка ICBC был использован преступными группировками, чтобы вывести 40 миллионов евро из местной финансовой системы.
Китайский посол в Мадриде сообщил Bloomberg, что он не консультировался со своим руководством и что, насколько ему известно, банк был совместным и китайским, и испанским.
Представитель Европола также сообщил, что в мае 2015 года его агенты раскрыли преступную сеть, подозреваемую в импорте товаров из Китая без уплаты импортных и экспортных налогов.
Это расследование было известно как операция «Змея», и новые банковские аресты связаны именно с этим расследованием.
«Расследование показало, что преступная сеть ставила целью, деньги заработанные от продажи товаров в Испании, переправить в Китай через банк ICBC, без проверки их происхождения, как того требует закон», — сообщил представитель Европола.
В операцию были вовлечены более 100 испанских и европейских полицейских.

Рекомендуем